Бывший директор хоккейного клуба «Металлург» и его сообщники обвиняются в хищении

В хищении более ста млн рублей и легализации доходов, нажитых незаконным путем обвиняются бывший директор хоккейного клуба «Металлург» и четверо его сообщников. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Ленинском районном суде г. Магнитогорска.

Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора автономного некоммерческого объединения Хоккейный клуб «Металлург» Александра Тарасова, бывшего главного бухгалтера клуба Марины Ушаковой, директора ООО «УралСибМет» Данилы Мельника, бухгалтера фирмы Валерии Снимщиковой и индивидуального предпринимателя Ирины Казаровой.

Все пятеро обвиняются в растрате, а Тарасов, Ушакова и Мельник обвиняются кроме растраты в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. В 2009-2010 гг. Тарасов и Ушакова заключили с девятью организациями договоры на поставку спортивного оборудования, медицинских препаратов, оказание услуг по изготовлению рекламной продукции и выполнение строительных работ на объектах. Затем с расчетного счета хоккейного клуба «Металлург» на счета этих организаций переводились средства в размере более 58 млн рублей, которые впоследствии были похищены.

В 2010-2012 гг. Тарасов и Ушакова похитили более 45 млн рублей с расчетного счета московской фирмы, на который налоговым органом осуществлялся возврат излишне уплаченных объединением налогов. В соучастии с Ушаковой, Мельником и неустановленными лицами Тарасов совершили ряд финансовых операций, направленных на легализацию похищенных денежных средств. С помощью электронных цифровых подписей и программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» Мельник по указанию Тарасова перечислил похищенные денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций. Таким образом почти миллион рублей смешался с другими денежными потоками.

В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»